El diputado federal pidió que las investigaciones no se limiten a las empresas, sino que alcancen también a promotores y vendedores que captaron inversionistas. Una revisión de Soy Sinaloa encuentra antecedentes muy diferentes entre las plataformas mencionadas.
SINALOA.— El problema no termina preguntando qué empresa recibió el dinero.
También existe otra pregunta:
¿quién convenció a las familias sinaloenses de entregarlo?
El diputado federal Mario Zamora Gastélum pidió investigar a fondo la operación de distintas plataformas y esquemas de inversión vinculados con Sinaloa y planteó que cualquier revisión debería alcanzar no solamente a propietarios o directivos, sino también a líderes, promotores y vendedores que participaron en la captación de inversionistas.
Entre los nombres mencionados aparecen Smart Plus/Smart Business Corp, Billions Trade Club, ReignTrade y JME Venture Capital.
Pero hay una precisión indispensable.
No existe hasta ahora evidencia pública suficiente para afirmar que las cuatro se encuentren en la misma situación jurídica o regulatoria.
Los antecedentes disponibles son diferentes.
Y precisamente ahí comienza la investigación.
Smart Business Corp: aquí sí existe una advertencia oficial
El antecedente más contundente corresponde a Smart Business Corp.
El 2 de marzo de 2022, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó oficialmente que Consorcio Bainet, S.A. de C.V., con nombre comercial Smart Business Corp, no contaba con autorización para captar recursos del público en general.
La autoridad recomendó a los ciudadanos verificar que cualquier institución a la que entreguen dinero se encuentre autorizada, regulada y supervisada antes de realizar una inversión.
Este punto es importante.
No se trata únicamente de una declaración política ni de una acusación periodística.
Existe un pronunciamiento del organismo regulador mexicano.
Años después, documentos públicos de la propia CNBV también registran solicitudes de información relacionadas con actuaciones jurídicas sobre Consorcio Bainet/Smart Business Corp, aunque esos documentos por sí solos no permiten concluir responsabilidad penal alguna.
Billions Trade Club: el problema llegó al Senado desde 2024
El caso de Billions Trade Club tiene antecedentes públicos desde 2024.
Mario Zamora llevó el tema entonces al Senado después de que inversionistas sinaloenses reportaran dificultades para recuperar sus recursos.
Posteriormente se reunió con directivos de Billions Trade Club.
De acuerdo con información publicada en aquel momento, los representantes de la organización argumentaron que ellos mismos habían sido víctimas de una presunta administración fraudulenta relacionada con un exsocio y señalaron la existencia de una denuncia presentada en Jalisco.
Zamora pidió entonces algo relevante:
que las autoridades investigaran tanto la denuncia presentada por los directivos como a la propia organización.
El legislador solicitó la participación de dependencias federales como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, Hacienda y el SAT.
Es decir, su intervención sobre este tipo de plataformas no comenzó en septiembre de 2026.
Existe por lo menos desde 2024.
ReignTrade: la alerta apareció antes de que hubiera un caso semejante
En julio de 2026 surgió otra señal.
Una plataforma denominada ReignTrade fue presentada en Los Mochis vinculando su oferta con inversiones, criptomonedas, inteligencia artificial, bots de trading y presencia internacional.
Zamora presentó un Punto de Acuerdo para pedir a la CNBV, la Condusef y la UIF que revisaran su situación legal y regulatoria.
La diferencia con otros casos es fundamental:
el planteamiento fue preventivo.
La información pública localizada por Soy Sinaloa permite confirmar que Zamora solicitó a las autoridades verificar su operación.
Pero eso no equivale a demostrar que ReignTrade haya cometido un fraude.
Hasta ahora, no localizamos una resolución oficial que permita sostener una afirmación de esa naturaleza.
JME Venture Capital: todavía hay preguntas que deben responderse
JME Venture Capital requiere todavía mayor cautela.
La empresa que opera públicamente en México se presenta como JME Venture Capital SAPI de CV y afirma dedicarse a la gestión de capital mediante trading y “pools de inversión”.
En su propio sitio señala contar con cinco años de experiencia, 138 inversionistas y dos pools.
También sostiene que utiliza contratos denominados CAFI y que opera mediante estrategias de trading.
Pero esas declaraciones provienen de la propia compañía.
Por sí mismas no demuestran autorización regulatoria ni tampoco demuestran una irregularidad.
Soy Sinaloa no encontró, en la revisión realizada para esta publicación, un pronunciamiento público de CNBV equivalente al existente sobre Smart Business Corp.
Existe además una empresa denominada JME Venture Capital, SGEIC, S.A. registrada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España.
Es fundamental no confundirlas.
La entidad española aparece registrada desde 2016 y gestiona fondos de capital riesgo.
La coincidencia de nombres no demuestra que tenga relación corporativa con JME Venture Capital SAPI de CV de Los Mochis.
No encontramos evidencia suficiente para establecer esa relación.
Zamora quiere llevar la investigación hasta los promotores
El elemento novedoso de la declaración del diputado federal está en otro punto.
Zamora no pidió investigar únicamente quién administró el dinero.
También planteó revisar a quienes promocionaron estas inversiones y obtuvieron comisiones por incorporar nuevos clientes.
La pregunta tiene relevancia pública porque muchos modelos de captación crecen mediante redes personales:
familiares.
amigos.
compañeros de trabajo.
líderes comunitarios.
promotores locales.
Y en ocasiones la confianza depositada en esas personas pesa más que la información financiera disponible sobre la compañía.
Por eso Zamora planteó que quienes promovieron inversiones deberían explicar su participación cuando los clientes enfrentan problemas para recuperar su patrimonio.
Cuatro nombres, pero cuatro situaciones diferentes
La revisión documental realizada por Soy Sinaloa permite establecer por ahora lo siguiente:
Smart Business Corp: existe una advertencia formal de la CNBV desde 2022 señalando que Consorcio Bainet/Smart Business Corp no contaba con autorización para captar recursos del público.
Billions Trade Club: existen antecedentes públicos desde 2024, reclamos de inversionistas, una intervención de Mario Zamora desde el Senado y referencias a investigaciones y denuncias relacionadas con el manejo del capital.
ReignTrade: existe una solicitud política formal para que autoridades financieras revisen su situación regulatoria, pero eso no constituye por sí mismo evidencia de fraude.
JME Venture Capital SAPI de CV: la compañía ofrece públicamente servicios relacionados con gestión de capital y trading; hasta esta revisión no localizamos una resolución oficial equivalente a la existente sobre Smart Business Corp que permita atribuirle una irregularidad.
La pregunta que deberían responder las autoridades
El problema de fondo supera a Mario Zamora.
La pregunta verdaderamente importante es:
¿qué mecanismos existen para impedir que miles de personas entreguen sus ahorros antes de conocer con claridad quién supervisa a la empresa que recibe su dinero?
La CNBV lleva años recomendando verificar si las entidades que ofrecen productos financieros cuentan con autorización.
Pero cuando una plataforma ya consiguió construir una red de promotores y confianza social, esa recomendación puede llegar demasiado tarde.
Por ello existen preguntas concretas que CNBV, Condusef, UIF y las fiscalías correspondientes podrían aclarar públicamente:
¿cuáles de estas compañías están autorizadas para realizar las actividades financieras que promocionan?
¿qué investigaciones existen?
¿cuántas denuncias se han presentado?
¿qué cantidad de recursos está involucrada?
¿quiénes captaron a los inversionistas?
¿qué comisiones recibieron los promotores?
¿y qué posibilidades reales existen de recuperar el patrimonio de las familias afectadas?
El antecedente importa
Mario Zamora ha mantenido esta línea desde al menos 2024 con Billions Trade Club.
En 2026 volvió a plantearla ante la llegada de nuevas plataformas a Los Mochis.
Ahora amplía el foco hacia otras empresas y hacia quienes participan en las redes locales de promoción.
Sin embargo, determinar responsabilidades no corresponde a un legislador ni a un medio de comunicación.
Corresponde a las autoridades competentes.
La función periodística es otra:
documentar quién recibió el dinero, bajo qué figura, qué prometió, qué autoridad debía supervisarlo y qué ocurrió después.
Y esa investigación apenas comienza.
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Categorías: Investigación / Economía / Política
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