Una persona reporta retención de inversiones y expresa no haber podido retirar fondos para tratamientos médicos.
Culiacán, Sinaloa.- Redacción de: Soy Sinaloa
Autoridades y afectados analizan un presunto fraude relacionado con inversiones de Smart Business en Los Mochis, Sinaloa, donde una persona asegura ha sido retenida de sus aportaciones sin poder retirarlas.
Una persona identificada como Ileana Valencia, originaria de Los Mochis, Sinaloa, afirma que no ha podido retirar sus inversiones en la empresa denominada Smart Business (Smart) luego de aportar aproximadamente 400 mil dólares, y que enfrenta complicaciones de salud graves sin poder cubrir tratamientos con esos fondos. Facebook
Según la versión publicada en redes sociales por un medio identificado como El Mercurio de Sinaloa, la afectada señala que en 2024 fue persuadida para invertir todos sus ahorros —400 mil dólares— en Smart Business, con la promesa de rendimientos. Afirma haber recibido un supuesto pago de 50 mil dólares “fantasma” que no pudo retirar realmente y que, a pesar de múltiples solicitudes de retiro entre 2024 y 2025, nunca fue autorizado por la empresa o sus promotores. Facebook
La misma persona refirió que, tras comunicar su situación de salud en julio de 2025 y solicitar apoyo para retirar 20 mil dólares para tratamientos, esto no fue autorizado por representantes de Smart. Facebook
Por su parte, publicaciones asociadas al mismo caso indican que dentro de estas redes de inversión no se han efectuado retiros de dinero por parte de los inversionistas más que de manera limitada o programada, lo que ha generado que los fondos permanezcan retenidos. Facebook
Este caso tiene relevancia en Sinaloa y específicamente en Los Mochis, donde la afectada reside y desarrolló su inversión, y forma parte de una serie de denuncias locales sobre supuestos esquemas de inversión que han sido difundidos en plataformas sociales. Facebook
Si se verificara la existencia de un esquema de inversiones que retiene capital sin permitir retiros legítimos, podría implicar investigaciones por parte de autoridades competentes en materia financiera, tales como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), especialmente si se determina que se ofrecían productos financieros no autorizados. No se cuenta con confirmación oficial de que dichas autoridades hayan iniciado acciones formales en este caso específico.
Además, casos similares en México han sido objeto de alertas por parte de organismos reguladores cuando plataformas de inversión ofrecían rendimientos no autorizados. Por ejemplo, la empresa Smart Business Corp ha sido mencionada en contextos de inversiones en bitcoin no autorizadas previamente por la Condusef. Wikipedia
Hasta el momento no se ha publicado información oficial por parte de autoridades locales, financieras o judiciales sobre diligencias iniciadas en este caso específico en Los Mochis. No se ha podido confirmar de forma independiente la existencia de procedimientos legales abiertos, ni la veracidad de las cifras mencionadas en publicaciones sociales sobre este supuesto fraude.
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