La acción conjunta señala negocios de juego como vía de blanqueo para el Cártel de Sinaloa y corta su acceso al sistema financiero internacional.
Culiacán, Sinaloa.- Redacción de: Soy Sinaloa
Las autoridades de Estados Unidos y México anunciaron el bloqueo de 27 personas y 19 empresas implicadas en esquemas de lavado de dinero mediante casinos y restaurantes que presuntamente benefician al Cártel de Sinaloa. La labor conjunta busca cortar rutas financieras ilícitas de alcance transnacional.
Las agencias estadounidenses Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, anunciaron sanciones financieras contra una red que operaba casinos, restaurantes y otras empresas para lavar dinero, presuntamente en beneficio del Cártel de Sinaloa. El Sol de México+3DEBATE+3Excélsior+3
De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las 27 personas sancionadas incluyen miembros de la familia Hysa (Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa) quienes dirigían una organización criminal dedicada al lavado de ganancias del narcotráfico a través de casinos y restaurantes en México, Canadá y Europa. Excélsior
A su vez, las 19 empresas bloqueadas (17 en México, y otras en Canadá y Polonia) están vinculadas a negocios como entretenimiento, alimentos e hidrocarburos — todas señaladas como vehículos para el blanqueo de capitales ligados al narcotráfico. DEBATE+1
Paralelamente, FinCEN propuso una “medida especial de preocupación” para diez casinos mexicanos identificados como posibles fuentes sustanciales de financiamiento del Cártel de Sinaloa. Estas casas de juego se ubican principalmente en los estados de Sinaloa, Sonora y Baja California. Grupo Milenio+1
La UIF, por su parte, identificó e inmovilizó cuentas de 24 empresas y siete personas físicas en México vinculadas al esquema internacional de lavado, que incluyó operaciones en Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania. Expansión+1
Contexto en Sinaloa y entorno socio-político
En la entidad de Sinaloa —epicentro histórico del Cártel de Sinaloa— la afectación de casinos ubicados en su territorio es particularmente significativa porque marca un rasgo estructural del delito organizado: la utilización de actividades aparentemente legales para la integración de recursos ilícitos. La respuesta de las autoridades —tanto nacionales como internacionales— refleja un endurecimiento de la estrategia para golpear las finanzas del crimen más allá de la captura de líderes.
El anuncio se produce en medio de un escenario político donde la colaboración bilateral México-Estados Unidos ha sido creciente en materia de inteligencia financiera y combate al lavado de dinero, como parte de los compromisos asumidos por el gobierno mexicano ante organismos internacionales. Al mismo tiempo, impacta en la percepción pública sobre la capacidad del Estado para regular actividades vulnerables al blanqueo en sectores como el entretenimiento, que durante largo tiempo han funcionado con menor supervisión.
Implicaciones
La medida apunta a debilitar la base financiera del crimen organizado al cortar rutas de lavado. También implica que los permisos, concesiones y vigilancia sobre casinos y establecimientos similares en Sinaloa y otras entidades pueden verse sometidos a escrutinio mayor. Desde el punto de vista de cumplimiento regulatorio, las instituciones financieras y de juego quedan alertadas sobre posibles sanciones si participan en transacciones vinculadas a los objetivos bloqueados.
Las sanciones financieras entran en vigor de inmediato, con el bloqueo de bienes e intereses en territorio estadounidense para los 27 individuos y la prohibición de que personas estadounidenses establezcan relaciones comerciales con ellos. México continuará los procesos administrativos correspondientes conforme a la investigación de la UIF y la SHCP.
Deja una respuesta